Річний звіт за 2010 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 14.05.2010 |
| Кворум зборів** | 83.8000000 |
| Питання порядку денного: | П Р О Т О К О Л № 1 Загальних зборiв акцiонерiв акцiонерного товариства "IНВЕСТОР". м. Харкiв 14 травня 2010 року. Мiсце проведення зборiв Товариства (далi - Загальнi збори Товариства або Збори): Україна, м. Харкiв, вул. Сумська, 88. Збори розпочатi - о 17 год. 00 хвилин за київським часом. Збори закiнченi - о 18 год. 30 хвилин за київським часом. Присутнi: 11 акцiонерiв, що володiють 41 900 акцiй , або 83,80% голосiв. Запрошенi: Голова Правлiння АТ Голова Спостережної ради - Президент Товариства Гаєвой Г.I. запропонував для ведення зборiв обрати Президiю в кiлькостi трьох осiб, персонально: Гаєвой Г. I.- голова загальних зборiв; Переїденко А.Є. - член Президiї зборiв, Гордiєнко О.I. - секретар зборiв. Голосували <за> - одноголосно. Голова загальних зборiв Гаєвой Г.I. запропонував: - вибрати лiчильну комiсiю в кiлькостi трьох осiб, персонально: Приходько Л.I. - голова комiсiї; Ступницька В.Ф., Яркова Т.А. - члени комiсiї; - порядок проведення голосування: закрите голосування по всiм питанням порядку денного пiсля їх обговорення в єдиному бюлетенi, виданому кожному присутньому акцiонеру, з пiдрахуванням голосiв: одна акцiя - один голос. Голосували <за> - одноголосно. Голова зборiв повiдомив про правомочнiсть загальних зборiв, оскiльки на зборах беруть участь бiльш нiж 60% загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв та оголосив збори вiдкритими. Голова загальних зборiв Гаєвой Г.I. зачитав наступний порядок денний: 1. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк. 2. Звiт ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк. 3. Затвердження рiчного звiту товариства та балансу Товариства за 2009 рiк. 4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2009 р. 5. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя) та визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю. 6. Прийняття рiшення про припинення в односторонньому порядку договору з реєстратором Товариства. Призначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Призначення уповноважених осiб на проведення процедури припинення реєстру. 7. Обрання депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв. Затвердження умов договору з ними. 8. Прийняття пiдготовчого рiшення щодо переведення випущених емiтентом у документарнiй формi акцiй на пред'явника в iменнi акцiї (конвертацiя випуску) та затвердження пiдготовчого рiшення про конвертацiю. 9. Затвердження змiн до статуту у зв'язку зi змiною форми iснування акцiй. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрацiї змiн до Статуту у встановленому порядку. 1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали: Голову Правлiння АТ 2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї АТ 3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали: Голову Правлiння АТ 4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали: Голову Правлiння АТ Виплату дивiдендiв проводити за адресою: м. Харкiв, вул. Сумська, 88, АТ 5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали: Гаєвого Г.I. про необхiднiсть прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя) та визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю. 6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали: Гаєвого Г.I. про прийняття рiшення про припинення в односторонньому порядку договору з реєстратором Товариства, призначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та призначення уповноважених осiб на проведення процедури припинення реєстру. 7. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали: Гаєвого Г.I., про обрання депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв i затвердження умов договору з ними. 8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали: Гаєвого Г.I. про прийняття пiдготовчого рiшення щодо переведення випущених емiтентом у документарнiй формi акцiй на пред'явника в iменнi акцiї (конвертацiя випуску) та затвердження пiдготовчого рiшення про конвертацiю. 9. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали: Гаєвого Г.I. про затвердження змiн до статуту у зв'язку зi змiною форми iснування акцiй, надання повноважень щодо проведення державної реєстрацiї змiн до Статуту у встановленому порядку. Голосуванням по всiм питанням порядку денного в єдиному бюлетенi, виданому кожному присутньому акцiонеру, загальнi збори прийняли слiдуючi рiшення: По першому питанню: Затвердити звiт Правлiння АТ Результати голосування: Кiлькiсть голосiв учасникiв Зборiв, що беруть участь у голосуваннi: 41 900 голосiв 83,80 % Голосувало <За>: 41 900 голосiв 100 % Голосувало <Проти>: немає голосiв - % <Утримались>: немає голосiв - % По другому питанню: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї. Результати голосування: Кiлькiсть голосiв учасникiв Зборiв, що беруть участь у голосуваннi: 41 900 голосiв 83,80 % Голосувало <За>: 41 900 голосiв 100 % Голосувало <Проти> немає голосiв - % <Утримались>: немає голосiв - % По третьому питанню: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2009 рiк. Результати голосування: Кiлькiсть голосiв учасникiв Зборiв, що беруть участь у голосуваннi: 41 900 голосiв 83,80 % Голосувало <За>: 41 900 голосiв 100 % Голосувало <Проти>: немає голосiв - % <Утримались>: немає голосiв - % По четвертому питанню: Встановити дивiденд за 2009 рiк в розмiрi гривневого еквiвалента 1(одного) долл. США за ринковим курсом на одну акцiю. Початок виплати дивiдендiв <01> червня 2010 р. Виплату дивiдендiв проводити за адресою: м. Харкiв, вул. Сумська, 88, АТ Результати голосування: Кiлькiсть голосiв учасникiв Зборiв, що беруть участь у голосуваннi: 41 900 голосiв 83,80 % Голосувало <За>: 41 900 голосiв 100 % Голосувало <Проти>: немає голосiв - % <Утримались>: немає голосiв - % По п'ятому питанню: здiйснити переведення випуску iменних акцiй АТ Результати голосування: Кiлькiсть голосiв учасникiв Зборiв, що беруть участь у голосуваннi: 41 900 голосiв 83,80 % Голосувало <За>: 41 900 голосiв 100 % Голосувало <Проти>: немає голосiв - % <Утримались>: немає голосiв - % По шостому питанню: припинити дiю договору № 90 вiд 18 жовтня 2006 р. на ведення системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, укладеного мiж АТ Результати голосування: Кiлькiсть голосiв учасникiв Зборiв, що беруть участь у голосуваннi: 41 900 голосiв 83,80 % Голосувало <За>: 41 900 голосiв 100 % Голосувало <Проти>: немає голосiв - % <Утримались>: немає голосiв - % По сьомому питанню: - обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй АТ - обрати зберiгачем, у якого Товариство вiдкриє рахунки в цiнних паперах власникам акцiй: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <АКБ <БАЗИС>; - затвердити умови договору на обслуговування випуску акцiй Товариства з ВАТ <Нацiональний депозитарiй України> та затвердити умови договору про вiдкриття рахункiв власникам акцiй з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ <АКБ <БАЗИС>; - доручити Головi Правлiння Товариства Переїденко А.Є. укласти договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з ВАТ <Нацiональний депозитарiй України> та укласти договiр про вiдкриття рахункiв власникам акцiй зi зберiгачем - ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ <АКБ <БАЗИС>. Результати голосування: Кiлькiсть голосiв учасникiв Зборiв, що беруть участь у голосуваннi: 41 900 голосiв 83,80 % Голосувало <За>: 41 900 голосiв 100 % Голосувало <Проти>: немає голосiв - % <Утримались>: немає голосiв - % По восьмому питанню: прийняти пiдготовче рiшення щодо переведення випущених емiтентом у документарнiй формi акцiй на пред'явника в iменнi акцiї (конвертацiя випуску) та затвердити пiдготовче рiшення про конвертацiю, що додається до Протоколу загальних зборiв. Зобов'язати Правлiння Товариства: - до 21 травня 2010 року направити до Харкiвського територiального управлiння ДКЦПФР повiдомлення про пiдготовку проведення конвертацiї; - до 21 травня 2010 р. здiйснити публiкацiю повiдомлення про прийняття такого рiшення в офiцiйному друкованому виданнi Комiсiї - Бюлетень <Цiннi папери України>; - укласти з ВАТ <Нацiональний депозитарiй України> договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв; - надання всiм депозитарiям - ВАТ <Нацiональний депозитарiй України> та Приватне акцiонерне товариство <Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв> (ВДЦП) повiдомлення про пiдготовку проведення конвертацiї повiдомлення. Результати голосування: Кiлькiсть голосiв учасникiв Зборiв, що беруть участь у голосуваннi: 41 900 голосiв 83,80 % Голосувало <За>: 41 900 голосiв 100 % Голосувало <Проти>: немає голосiв - % <Утримались>: немає голосiв - % По дев'ятому питанню: доповнити п.5.1. роздiлу 5 <Цiннi папери товариства> Статуту Товариства реченням слiдуючого змiсту: <Форма iснування акцiй Товариства - бездокументарна> та затвердити змiни до Статуту Товариства (внести вiдповiднi змiни, виклавши їх у окремому додатку), доручити Головi Правлiння - Переїденко Андрiю Євгеновичу його пiдписати у нотарiуса, вiдповiдно до законодавства України, доручити Старченко Альонi Вячеславiвнi здiйснити дiї щодо проведення державної реєстрацiї змiн до Статуту у встановленому порядку. Результати голосування: Кiлькiсть голосiв учасникiв Зборiв, що беруть участь у голосуваннi: 41 900 голосiв 83,80 % Голосувало <За>: 41 900 голосiв 100 % Голосувало <Проти>: немає голосiв - % <Утримались>: немає голосiв - % Голова зборiв: Г.I. Гаєвой Секретар зборiв: О.I. Гордiєнко Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | позачергові |
| Дата проведення | 17.09.2010 |
| Кворум зборів** | 83.7300000 |
| Питання порядку денного: | П Р О Т О К О Л № 2 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв акцiонерного товариства "IНВЕСТОР". м. Харкiв 17 вересня 2010 року. Мiсце проведення зборiв Товариства (далi - Загальнi збори Товариства або Збори): Україна, м. Харкiв, вул. Сумська, 88. Збори розпочатi - о 17 год. 00 хвилин за київським часом. Збори закiнченi - о 18 год. 30 хвилин за київським часом. Присутнi: 11 акцiонерiв, що володiють 41 865 акцiй , або 83,73 голосiв. Запрошенi: Голова Правлiння АТ Голова Спостережної ради - Президент Товариства Гаєвой Г.I. запропонував для ведення зборiв обрати Президiю в кiлькостi трьох осiб, персонально: Гаєвой Г. I.- голова загальних зборiв; Переїденко А.Є. - член Президiї зборiв, Гордiєнко О.I. - секретар зборiв. Голосували <за> - одноголосно. Голова загальних зборiв Гаєвой Г.I. запропонував: - вибрати лiчильну комiсiю в кiлькостi трьох осiб, персонально: Приходько Л.I. - голова комiсiї; Ступницька В.Ф., Яркова Т.А. - члени комiсiї; - порядок проведення голосування: закрите голосування по всiм питанням порядку денного пiсля їх обговорення в єдиному бюлетенi, виданому кожному присутньому акцiонеру, з пiдрахуванням голосiв: одна акцiя - один голос. Голосували <за> - одноголосно. Голова зборiв повiдомив про правомочнiсть загальних зборiв, оскiльки на зборах беруть участь бiльш нiж 60% загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв та оголосив збори вiдкритими. Голова загальних зборiв Гаєвой Г.I. зачитав наступний порядок денний: 1.Про вiдкликання (обрання, переобрання) членiв Спостережної ради, Голови Спостережної ради - Президента АТ 2. Прийняття рiшення про продовження процедури пiдготовки проведення конвертацiї. 1.З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали: Переїденко А.Є., який повiдомив, що вiд Гаєвого Г.I. надiйшла заява про його переведення з посади Голови Спостережної ради - Президента Товариства на посаду заступника Голови Спостережної ради - Першого Вiце-Президента Товариства, звiльнивши його вiд виконання обов'язкiв Голови Спостережної ради - Президента Товариства i запропонував задовольнити її, а також запропонував обрати на посаду Голови Спостережної ради - Президента АТ Переобрати членами Спостережної Ради - вiце-Президентами Товариства: Амiряна А.Р., Котвiцького I.О., Лисенко М.Д. i Моркотонова I.В. Термiн повноважень Голови Спостережної ради та членiв Спостережної ради встановити - 5 (п'ять) рокiв. 2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали: Гаєвого Г.I., який запропонував прийняти рiшення щодо продовження процедури пiдготовки проведення конвертацiї у зв'язку з тим, що Товариство на даний час, у вiдповiдностi з законодавством, не має можливостi знерухомити не менше 75% акцiй на пред'явника для прийняття чергового рiшення про конвертацiю. Голосуванням по всiм питанням порядку денного в єдиному бюлетенi, виданому кожному присутньому акцiонеру, загальнi збори прийняли слiдуючi рiшення: По першому питанню: Перевести Гаєвого Геннадiя Iвановича з посади Голови Спостережної ради - Президента Товариства на посаду заступника Голови Спостережної ради - Першого Вiце-Президента АТ Термiн повноважень заступника Голови Спостережної ради - Першого Вiце-Президента АТ Обрати Головою Спостережної ради - Президентом АТ Термiн повноважень Голови Спостережної ради - Президента Товариства Авакова Арсена Борисовича встановити - 5 (п'ять) рокiв. Переобрати членами Спостережної ради АТ Термiн повноважень членiв Спостережної Ради встановити - 5 (п'ять) рокiв. Голосували: <ЗА> - одноголосно. По другому питанню: Прийняти та затвердити рiшення про продовження процедури пiдготовки проведення конвертацiї. Голосували: <ЗА> - одноголосно. Голова зборiв: Г.I. Гаєвой Секретар зборiв: О.I. Гордiєнко Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |