Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2012
Кворум зборів** 79.8
Опис ПРОТОКОЛ 1/04/12

чергових загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР"

м. Харкiв 20 квiтня 2012 року.

Мiсце проведення зборiв Товариства (далi - Загальнi збори Товариства або Збори):
Україна, м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 88 (конфсрснцiйний зал).
Збори розпочатi -о 17 год. 00 хвилин за київським часом.
Збори закiнченi - о 18 год. 00 хвилин за київським часом.

Збори вiдкрив представник акцiонерiв за довiреностями Погорiлець Р.В., який довiв до вiдому присутнiх, що загальнi збори ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР" скликанi вiдповiдно до чинного законодавства України та нормативних актiв Товариства.
Голосували "за" - одноголосно.
Про проведення Зборiв акцiонери Товариства були своєчасно проiнформованi через засоби масової iнформацiї - загальне повiдомлення з iнформацiєю про час, мiсце i порядок денний Зборiв було опублiковано в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - "Бюлетень. Цiннi папери України" №49 (3349) вiд 16. 03. 2012 року та персонально.
Вiдповiдно до статтi 36 Закону України "Про акцiонернi товариства" всiм акцiонерам (представникам акцiонерiв) була надана можливiсть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Зборiв.
Наглядовою радою АТ "IНВЕСТОР" було прийнято рiшення про передачу повноважень реєстрацiйної комiсiї за договором зберiгачу - ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "БАЗИС".
Погорiлець Р.В., з метою оголошення результатiв реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), що прибули для участi у Зборах, надав слово Головi Реєстрацiйної комiсiї Постельняк О.В.
Постельняк О.В. доповiла учасникам Зборiв Товариства наступне:
Загальнi збори Товариства проводяться в очнiй формi.
На момент проведення чергових загальних зборiв Товариства, Статутний капiтал Товариства становить 500,00 (п'ятсот) гривень, 00 копiйок розподiлений на 45 000 (сорок п'ять тисяч) простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 0,01 (одна) копiйка кожна та 5 000 (п'ять тисяч) акцiй на пред'явника номiнальною вартiстю 0,01 (одна) копiйка кожна.
Акцiй, що викупленi Товариством, несплаченi акцiонерами або таких, що знаходяться на балансi Товариства, немає.
Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для участi у Загальних зборах АТ "IНВЕСТОР", призначених на 20 квiтня 2012 року з початком о 17 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 88, (конференцiйний зал).

Реєстрацiю розпочато о 16 год.00 хв.
Реєстрацiю закiнчено о 16 год. 50 хв.

Реєстрацiя здiйснювалася на пiдставi виписок власникiв цiнних паперiв АТ "IНВЕСТОР", виданих зберiгачем - ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "БАЗИС" власникам акцiй станом на 20 квiтня 2012 року.
Данi реєстрацiї акцiонерiв:
На дату проведення чергових загальних зборiв Товариства, Статутний капiтал Товариства становить 500,00 (п'ятсот) гривень, 00 копiйок розподiлений на 45 000 (сорок п'ять тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 (одна) копiйка кожна та 5 000 (п'ять тисяч) акцiй на пред'явника номiнальною вартiстю 0,01 (одна) копiйка кожна.
Згiдно перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, власниками акцiй на дату проведення Загальних зборiв (вiдповiдно до виписок про стан рахунку в цiнних паперах власникiв цiнних паперiв, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства, виданих зберiгачем - ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "БАЗИС") станом на 20 квiтня 2012 р. є : 4 (чотири) особи, якi є власниками 79,8% простих iменних акцiй АТ "IНВЕСТОР".

Результати реєстрацiї:
Зареєстровано уповноважених осiб 4 (чотирьох) акцiонерiв у кiлькостi 3 (три) особи, що володiють 39 900 (тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот) шг. акцiй АТ "IНВЕСТОР", або 79,8% голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi дають право голосу для вирiшення всiх питань, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв; з них привiлейованих - немає, простих iменних - 39 900 (тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот) шт. акцiй.
Письмовi скарги та заяви по процедурi реєстрацiї не надходили.

Згiдно зi ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства Загальнi збори є правомочними, оскiльки в них беруть участь акцiонери, якi володiють понад 60% загальної кiлькостi голосiв, кворум досягнуто та Збори є правомочними.
Погорiлець Р.В. повiдомив, що загальнi збори АТ "IНВЕСТОР" за наявностi кворуму вiдкритi.

Голосуванням з питань порядку денного буде проводитись за бюлетенями, виданими кожному присутньому представнику акцiонерiв.
Голосування буде здiйснюватися за принципом - "одна акцiя - один голос". Запрошенi:
т.в.о. голови правлiння АТ "IНВЕСТОР" Мотилевський О.Л.;
- заступник голови правлiння Непомящий О.М.;
- голова ревiзiйної комiсiї - Коробова О.В.
Результати голосування вiдображенi в цьому протоколi загальних зборiв.

Погорiлець Р.В. зачитав наступний порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї i затвердження її складу та затвердження умов договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї представнику зберiгача ПУБЛIЧНОГО АТ "АКБ "БАЗИС".
2. Обрання голови та секретаря Зборiв Товариства.
3. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 р.
6. Затвердження рiчного звiту товариства та балансу Товариства за 2011 рiк.
7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 р.
8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
9. Припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради.
10. Затвердження iстотних умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
11. Припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
12. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року.
13 . Прийняття рiшення про продовження процедури пiдготовки проведення конвертацiї.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Слухали-, представника акцiонерiв за довiреностями Погорiлець Р.В., який звернув увагу на необхiднiсть обрання складу Лiчильної комiсiї для проведення пiдрахунку голосiв при голосуваннi на Загальних зборах Товариства. Довiв до вiдому умови договору про передачу повноважень Лiчильної комiсiї представнику зберiгана - ПУБЛIЧНОМУ АТ "АКБ "БАЗИС" в особi ГIостельняк Олени Володимирiвни (за довiренiстю) та запропонував обрати лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб, а саме персонально: головою лiчильної комiсiї Постельняк О.В.; членом лiчильної комiсiї ГIриходько Л.I.
Iнших зауважень та пропозицiй по даному питанню вiд учасникiв Зборiв не надiйшло.
Пiдсумок голосування:
- кiлькiсть голосiв: 39 900
-"ЗА": 39 900 голосiв- (100%);
- "ПРОТИ": 0 голосiв - (0%);
- "УТРИМАЛИСЬ": 0 голосiв - (0%)
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: обрати лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб, а саме персонально: головою лiчильної комiсiї Постельняк О.В.; членом лiчильної комiсiї Приходько Л.I.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Слухали: Погорiльця Р.В., який запропонував для ведення Загальних зборiв, складання та пiдписання протоколу Загальних зборiв, обрати Президiю в кiлькостi двох осiб:
Головою Зборiв Товариства - Погорiльця Р.В.
Секретарем Зборiв Товариства - Непомящого О.М.
Iнших зауважень та пропозицiй по даному питанню не надiйшло.
Пiдсумок голосування:
- кiлькiсть голосiв: 39 900
-"ЗА": 39 900 голосiв- (100%);
- "ПРОТИ": 0 голосiв - (0%);
- "УТРИМАЛИСЬ": 0 голосiв - (0%)
Iнших зауважень та пропозицiй по даному питанню не надiйшло.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: обрати Головою зборiв Товариства - Погорiльця Р.В.; секретарем зборiв - Непомящого О.М.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Слухали: т.в.о. голови правлiння АТ "IНВЕСТОР" Мотилевського О.Л., який ознайомив акцiонерiв зi звiтом Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та запропонував його затвердити.
Iнших зауважень та пропозицiй по даному питанню не надiйшло.
Пiдсумок голосування:
- кiлькiсть голосiв: 39 900
-"ЗА": 39 900 голосiв- (100%);
-"ПРОТИ": 0 голосiв- (0%);
- "УТРИМАЛИСЬ": 0 голосiв - (0%)
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: затвердити звiт Правлiння А'Г "IНВЕСТОР" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Слухали: голову Ревiзiйної комiсiї АТ "IНВЕСТОР" Коробову О.В., яка ознайомила акцiонерiв з висновками Ревiзiйної комiсiї щодо результатiв перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та запропонувала затвердити звiт ревiзiйної комiсiї.
Iнших зауважень та пропозицiй по даному питанню не надiйшло.
Пiдсумок голосування:
- кiлькiсть голосiв: 39 900
-"ЗА": 39 900 голосiв- (100%);
- "ПРОТИ": 0 голосiв - (0%);
- "УТРИМАЛИСЬ": 0 голосiв - (0%)
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.

З ПЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Слухали: Погорiльця Р.В., який ознайомив акцiонерiв iз звiтом Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рiк та запропонував затвердити його.
Iнших зауважень та пропозицiй по даному питанню не надiйшло.
Пiдсумок голосування:
- кiлькiсть голосiв: 39 900
-"ЗА": 39 900 голосiв - (100%);
- "ПРОТИ": 0 голосiв - (0%);
- "УТРИМАЛИСЬ": 0 голосiв - (0%)
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Слухали: Мотилевського О.Л., який ознайомив акцiонерiв з рiчним звiтом про фiнансовi результати та балансом Товариства за 2011 рiк i запропонував затвердити їх.
Iнших зауважень та пропозицiй по даному питанню не надiйшло.
Пiдсумок голосування:
- кiлькiсть голосiв: 39 900
-"ЗА": 39 900 голосiв- (100%);
-"ПРОТИ": 0 голосiв- (0%);
- "УТРИМАЛИСЬ": 0 голосiв - (0%)
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: затвердити рiчний звiт та батане товариства за 2011 р.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Слухали: Мотилевського О.Л., який ознайомив акцiонерiв з пропозицiєю правлiння по розподiлу прибутку Товариства за 2011 р. та запропонував схвалити дану пропозицiю.
Iнших зауважень та пропозицiй по даному питанню не надiйшло.
Пiдсумок голосування:
- кiлькiсть голосiв: 39 900
-"ЗА": 39 900 голосiв- (100%);
-"ПРОТИ": 0 голосiв- (0%);
- "УТРИМАЛИСЬ": 0 голосiв - (0%)
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: затвердити розподiл прибутку Товариства за 2011 р. згiдно запропонованої пропозицiї.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Слухали: Мотилевського О.Л., який ознайомив акцiонерiв з пропозицiєю Правлiння встановити дивiденд за 2011 рiк в розмiрi гривневого еквiвалента 1 (одного) долара США за ринковим курсом на одну акцiю. Запропонував виплату дивiдендiв не проводити, а залишити їх на поповнення оборотних активiв.
Iнших зауважень та пропозицiй по даному питанню не надiйшло.
Пiдсумок голосування:
- кiлькiсть голосiв: 39 900
-"ЗА": 39 900 голосiв- (100%);
-"ПРОТИ": 0 голосiв- (0%);
- "УТРИМАЛИСЬ": 0 голосiв - (0%)
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: затвердити розмiр дивiдендiв за 2011 рiк та затвердити рiшення не проводити виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2011 рiк, а залишити їх на поповнення оборотних активiв.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Слухали: Погорiльця Р.В., який довiв до вiдому акцiонерiв, що Наглядовою радою Товариства винесена пропозицiя про дострокове припинення з 20.04.2012 року повноважень всього складу попередньої наглядової ради, а саме: Авакова Арсена Борисовича - голову Наглядової ради; Гаєвого Геннадiя Iвановича - заступника голови Наглядової ради; Амiряна Ашота Рафiковича - члена наглядової ради; Котвiцького Iгоря Олександровича - члена наглядової ради; Моркотонова Iгоря Вiталiйовича - члена наглядової ради та запропоновано обрати до складу наглядової ради АТ "IНВЕСТОР" строком на 3 роки наступних кандидатiв: Авакова Арсена Борисовича, Авакову Iнну Дмитрiвну, Авакова Олександра Арсеновича, Амiряна Ашота Рафiковича та Котвiцького Iгоря Олександровича.
Iнших зауважень та пропозицiй по даному питанню не надiйшло.
Пiдсумок кумулятивного голосування:
- кiлькiсть голосiв: 39 900
-"ЗА": 39 900 голосiв- (100%);
- "ПРОТИ": 0 голосiв - (0%);
- "УТРИМАЛИСЬ": 0 голосiв - (0%)
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
а) припинити достроково з 20.04.2012 року повноваження наглядової ради в повному складi:
1. Аваков Арсен Борисович - голова Наглядової ради;
2. Гаєвой Геннадiй Iванович - заступник голови Наглядової ради;
3. Амiрян Ашот Рафiкович - член наглядової ради;
4. Котвiцький Iгор Олександрович - член наглядової ради;
5. Моркотонов Iгор Вiталiйович - член наглядової ради.

б) обрати наступних членiв наглядової ради АТ "IНВЕСТОР" строком на 3 роки:
6. Аваков Арсен Борисович
7. Авакова Iнна Дмитрiвна
8. Аваков Олександр Арсенович
9. Амiрян Ашот Рафiкович
10. Котвiцький Iгор Олександрович

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Слухали: Непомящого О.М. про iстотнi умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради. Запропонував уповноважити на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради голову правлiння Товариства.
Iнших зауважень та пропозицiй по даному питанню не надiйшло.
Пiдсумок голосування:
- кiлькiсть голосiв: 39 900
-"ЗА": 39 900 голосiв- (100%);
- "ПРОТИ": 0 голосiв - (0%);
- "УТРИМАЛИСЬ": 0 голосiв - (0%)
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: затвердити iстотнi умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "IНВЕСТОР" та запропонований розмiр їх винагороди. Уповноважити голову правлiння Товариства на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

З ОДИННАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Слухали: Погорiльця Р.В., який довiв до вiдому акцiонерiв, що Наглядовою радою Товариства винесена пропозицiя про дострокове припинення повноважень з 20.04.2012 року всього складу попередньої ревiзiйної комiсiї, а саме: Коробової Олени Володимирiвни, Петрикова Юрiя Миколайовича, Гордiєнко Ольги Iгорiвни та запропоновано обрати до складу ревiзiйної комiсiї АТ "IНВЕСТОР" строком на 3 роки наступних кандидатiв: Бека Олександра Володимировича, Петрикова Юрiя Миколайовича та Фисько Iрину Михайлiвну.
Iнших зауважень та пропозицiй по даному питанню не надiйшло.
Пiдсумок кумулятивного голосування:
- кiлькiсть голосiв: 39 900
-"ЗА": 39 900 голосiв- (100%);
- "ПРОТИ": голосiв - (0%);
- "УТРИМАЛИСЬ": 0 голосiв - (0%)
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
а) припинити достроково з 20.04.12 р. повноваження ревiзiйної комiсiї в повному складi: Коробової Олени Володимирiвни, Петрикова Юрiя Миколайовича, Гордiєнко Ольги Iгорiвни;
б) обрати наступних членiв ревiзiйної комiсiї АТ "IНВЕСТОР" строком на 3 роки:
Бек Олександр Володимирович; Петриков Юрiй Миколайович; Фисько Iрина Михайлiвна.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Слухали: Непомяiцого О.М., який довiв до вiдому акцiонерiв про те, що Законом України "Про акцiонернi товариства" (стаття 70) передбачена можливiсть прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про попереднє схвалення значних гiравочинiв, якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi.
Предметом значного правочину є ринкова вартiсть майна або послуг, яка перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Непомяiций О.М., запропонував загальним зборам акцiонерiв надати згоду на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "БАЗИС", корпоративних прав, вiдчуження основних засобiв та iнше, в розмiрi їх граничної сукупної вартостi до 150 000 000,0 (сто п'ятдесят мiльйонiв) гривень.
Iнших зауважень та пропозицiй поданому питанню не надiйшло.
Пiдсумок голосуваннi!:
- кiлькiсть голосiв: 39 900
-"ЗА": 39 900 голосiв- (100%);
- "ПРОТИ": 0 голосiв - (0%);
- "УТРИМАЛИСЬ": 0 голосiв - (0%)
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Згiдно ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме: договори з купiвлi- продажу цiнних паперiв, в тому числi акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "БАЗИС", корпоративних прав, вiдчуження основних засобiв та iнше, в розмiрi їх граничної сукупної вартостi до 150 000 000,0 (сто п'ятдесят мiльйонiв) гривень.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Слухали: Непомящого О.М., який запропонував прийняти рiшення щодо продовження процедури пiдготовки проведення конвертацiї у зв'язку з тим, що Товариство на даний час, у вiдповiдностi з законодавством, не має можливостi знерухомити не менше 75% акцiй на пред'явника для прийняття чергового рiшення про конвертацiю.
Iнших зауважень та пропозицiй по даному питанню не надiйшло.
Пiдсумок голосування:
- кiлькiсть голосiв: 39 900
-"ЗА": 39 900 голосiв- (100%);
- "ПРОТИ": 0 голосiв - (0%);
- "УТРИМАЛИСЬ": 0 голосiв - (0%)
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: прийняти та затвердити рiшення про продовження процедури пiдготовки проведення конвертацiї.

Голова зборiв АТ "IНВЕСТОР" /Р.В. Погорiлець/
Секретар зборiв /О.М. Непомящий/



Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.