Річний звіт за 2011 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 28.04.2011 |
| Кворум зборів** | 83.8000000 |
| Питання порядку денного: | П Р О Т О К О Л № 1I04I11 Загальних зборiв акцiонерiв акцiонерного товариства "IНВЕСТОР". м. Харкiв 28 квiтня 2011 року. Мiсце проведення зборiв Товариства (далi - Загальнi збори Товариства або Збори): Україна, м. Харкiв, вул. Сумська, 88. Збори розпочатi - о 17 год. 00 хвилин за київським часом. Збори закiнченi - о 18 год. 30 хвилин за київським часом. Черговi збори вiдкрив Заступник Голови Наглядової ради АТ Голосували <за> - одноголосно. Голова загальних зборiв Гаєвой Г.I. запропонував: - вибрати лiчильну комiсiю в кiлькостi трьох осiб, персонально: Приходько Л.I. - голова комiсiї; Ступницька В.Ф., Яркова Т.А. - члени комiсiї; - порядок проведення голосування: закрите голосування з питань з №2 по №12 порядку денного пiсля їх обговорення в єдиному бюлетенi, виданому кожному присутньому акцiонеру, з пiдрахуванням голосiв: одна акцiя - один голос. Голосували <за> - одноголосно. Реєстрацiя здiйснювалася на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства станом на 22 квiтня 2011 року, наданого Нацiональним депозитарiєм України та реєстрацiйного листа учасникiв чергових загальних зборiв АТ Всього акцiонерiв за зведеним облiковим реєстром - 16 осiб; Загальна кiлькiсть випущених акцiй - 50 000 шт. Кiлькiсть акцiй, що знаходяться у власностi акцiонерiв - 50 000 шт. iз них: - акцiї iменнi - 45 000 шт. - акцiї на пред'явника - 5 000 шт. На загальних зборах особисто присутнi, та належним чином зареєстрованi для участi у зборах 11 акцiонерiв, якi володiють 41 900 акцiями або 83,80% Голова зборiв повiдомив про правомочнiсть загальних зборiв, оскiльки на зборах беруть участь бiльш нiж 60% загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв та оголосив збори вiдкритими. Запрошенi: Голова Правлiння АТ Голова Загальних зборiв зачитав наступний порядок денний: 1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 3. Звiт ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту товариства та балансу Товариства за 2010. 5. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 р.. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати, з урахуванням вимог, передбачених законом. 6. Визначення типу та змiна найменування Товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>. 7. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> шляхом викладення його у новiй редакцiї, в тому числi пов'язанi зi змiною назви, змiною юридичної адреси та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства у встановленому порядку. 8. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї та затвердження нових редакцiй Статутiв дочiрнiх пiдприємств. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрацiї нових редакцiй Статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства у встановленому порядку. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради. 10. Затвердження iстотних умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. 12. Прийняття рiшення про продовження процедури пiдготовки проведення конвертацiї. 1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Гаєвого Г.I., який запропонував для ведення зборiв обрати Президiю в кiлькостi трьох осiб, персонально: Гаєвой Г. I.- голова загальних зборiв; Переїденко А.Є. - член Президiї зборiв, Непомящий О.М. - секретар зборiв. Голову та секретаря загальних зборiв обрано. 2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Голову Правлiння АТ Iнших пропозицiй по даному питанню вiд учасникiв Зборiв не надiйшло. 3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї АТ Iнших пропозицiй по даному питанню вiд учасникiв Зборiв не надiйшло. 4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Переїденка А.Є., який ознайомив акцiонерiв з рiчним звiтом про фiнансовi результати та балансом Товариства за 2010 рiк i запропонував затвердити їх. Iнших пропозицiй по даному питанню вiд учасникiв Зборiв не надiйшло. 5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Переїденка А.Є., який ознайомив акцiонерiв з пропозицiєю Правлiння встановити дивiденд за 2010 рiк в розмiрi гривневого еквiвалента 1 (одного) долара США за ринковим курсом на одну акцiю. Виплату дивiдендiв за простими акцiями здiйснювати з чистого прибутку звiтного року таIабо нерозподiленого прибутку у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Виплату дивiдендiв проводити за адресою: м. Харкiв, вул. Сумська, 88, АТ Iнших пропозицiй по даному питанню вiд учасникiв Зборiв не надiйшло. 6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Непомящого О.М., який довiв до вiдому акцiонерiв, що 30 квiтня 2009 року набрав чинностi Закон України <Про акцiонернi товариства> (далi - Закон). Вiдповiдно до абзацу першого пункту п'ятого Роздiлу XVII <Прикiнцевi та перехiднi положення> Закону передбачено, що статут та iншi внутрiшнi положення акцiонерних товариств, створених до набрання чинностi цим Законом, пiдлягають приведенню у вiдповiднiсть з нормами цього Закону. Приведення дiяльностi АТ "IНВЕСТОР" у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> потребує змiни найменування Товариства за результатами визначення типу акцiонерного товариства. У зв'язку з вищенаведеним запропонував визначити тип АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Повне росiйською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <ИНВЕСТОР>; скорочене росiйською мовою: АО <ИНВЕСТОР>. Повне англiйською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY Iнших пропозицiй по даному питанню вiд учасникiв Зборiв не надiйшло. 7. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Непомящого О.М., який довiв до вiдому акцiонерiв, що 30 квiтня 2009 року набрав чинностi Закон України <Про акцiонернi товариства>. Вiдповiдно до абзацу першого пункту п'ятого Роздiлу XVII <Прикiнцевi та перехiднi положення> Закону передбачено, що статут та iншi внутрiшнi положення акцiонерних товариств, створених до набрання чинностi цим Законом, пiдлягають приведенню у вiдповiднiсть з нормами цього Закону. Приведення дiяльностi АТ "IНВЕСТОР" у вiдповiднiсть до вимог до Закону України <Про акцiонернi товариства> потребує здiйснення таких дiй: - внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новiй редакцiї, в тому числi змiна найменування та виконання всiх iнших вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> щодо статуту Товариства; - крiм того, виникла необхiднiсть в змiнi мiсцезнаходження i адреси Товариства. Вважати його: 61045, Україна, мiсто Харкiв, провулок Отакара Яроша, 16 <Б>. Запропонував затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї, доручити Заступнику Голови Наглядової ради Гаєвому Г.I. пiдписати статут Товариства та надати Переїденко А.Є. повноваження щодо надання доручення уповноваженiй особi для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Iнших пропозицiй по даному питанню вiд учасникiв Зборiв не надiйшло. 8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Непомящего О.М. про внесення змiн до Статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї та затвердження нових редакцiй Статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, у зв'язку з приведенням до вимог законодавства України та запропонував затвердити викладенi в нових редакцiях статути дочiрнiх пiдприємств: Надати Переїденко А.Є. повноваження щодо надання доручення уповноваженiй особi для проведення державної реєстрацiї нових редакцiй Статутiв вищезазначених дочiрнiх пiдприємств Товариства у встановленому порядку та замiну свiдоцтв про державну реєстрацiю. Iнших пропозицiй по даному питанню вiд учасникiв Зборiв не надiйшло. 9. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Гаєвого Г.I. про припинення повноважень члена Наглядової ради Лисенко М.Д., який подав 05.11. 2010 року заяву про своє звiльнення за згодою сторiн та запропонував припини повноваження члена Наглядової ради. Iнших пропозицiй по даному питанню вiд учасникiв Зборiв не надiйшло. 10. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Переїденка А.Є. про iстотнi умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради. Запропонував уповноважити на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Голову Правлiння Переїденко А.Є.. Iнших пропозицiй по даному питанню вiд учасникiв Зборiв не надiйшло. 11. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Переїденка А.Є., який довiв до вiдому акцiонерiв про те, що Законом України <Про акцiонернi товариства> передбачена можливiсть прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про попереднє схвалення значних правочинiв, якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi. Предметом значного правочину є ринкова вартiсть майна або послуг, яка перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Переїденко А.Є. запропонував загальним зборам акцiонерiв надати згоду на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Iнших пропозицiй по даному питанню вiд учасникiв Зборiв не надiйшло. 12. З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Гаєвого Г.I., який запропонував прийняти рiшення щодо продовження процедури пiдготовки проведення конвертацiї у зв'язку з тим, що Товариство на даний час, у вiдповiдностi з законодавством, не має можливостi знерухомити не менше 75% акцiй на пред'явника для прийняття чергового рiшення про конвертацiю. Iнших пропозицiй по даному питанню вiд учасникiв Зборiв не надiйшло. Голосуванням по питанням з №2 по №12 порядку денного в єдиному бюлетенi, виданому кожному присутньому акцiонеру, загальнi збори прийняли слiдуючi рiшення: 1. постановили по першому питанню: обрати головою загальних зборiв Гаєвого Г. I.; секретарем загальних зборiв - Непомящого О.М. Пiдсумок голосування: - кiлькiсть голосiв: - "ЗА": 41 900 голосiв - (100%); - "ПРОТИ": _0_ голосiв - (0%); - "УТРИМАЛИСЬ": _0_ голосiв - (0%) Рiшення прийнято. 2. постановили по другому питанню: затвердити звiт Правлiння АТ Пiдсумок голосування: - кiлькiсть голосiв: - "ЗА": 41 900 голосiв - (100%); - "ПРОТИ": _0_ голосiв - (0%); - "УТРИМАЛИСЬ": _0_ голосiв - (0%) Рiшення прийнято. 3. постановили по третьому питанню: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Пiдсумок голосування: - кiлькiсть голосiв: - "ЗА": 41 900 голосiв - (83,80%); - "ПРОТИ": _0_ голосiв - (0%); - "УТРИМАЛИСЬ": _0_ голосiв - (0%) Рiшення прийнято. 4. постановили по четвертому питанню: затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2010 р. - кiлькiсть голосiв: - "ЗА": 41 900 голосiв - (100%); - "ПРОТИ": _0_ голосiв - (0%); - "УТРИМАЛИСЬ": _0_ голосiв - (0%) Рiшення прийнято. 5. постановили по п'ятому питанню: затвердити розподiл прибутку Товариства, розмiр дивiдендiв за 2010 рiк та порядок їх виплати, запропонований Правлiнням. Пiдсумок голосування: - кiлькiсть голосiв: - "ЗА": 41 900 голосiв - (100%); - "ПРОТИ": _0_ голосiв - (0%); - "УТРИМАЛИСЬ": _0_ голосiв - (0%) Рiшення прийнято. 6. постановили по шостому питанню: визначити тип Товариства як ПУБЛIЧНЕ, змiнити та затвердити нове повне та скорочене найменування товариства: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Повне росiйською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <ИНВЕСТОР>; скорочене росiйською мовою: АО <ИНВЕСТОР>. Повне англiйською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY Пiдсумок голосування: - кiлькiсть голосiв: - "ЗА": 41 900 голосiв - (100%); - "ПРОТИ": _0_ голосiв - (0%); - "УТРИМАЛИСЬ": _0_ голосiв - (0%) Рiшення прийнято. 7. постановили по сьомому питанню: затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї, доручити Заступнику Голови Наглядової ради Гаєвому Г.I. пiдписати статут Товариства та уповноважити Голову правлiння АТ Пiдсумок голосування: - кiлькiсть голосiв: - "ЗА": 41 900 голосiв - (100%); - "ПРОТИ": _0_ голосiв - (0%); - "УТРИМАЛИСЬ": _0_ голосiв - (0%) Рiшення прийнято. 8. постановили по восьмому питанню: затвердити у новiй редакцiї статути Дочiрнiх пiдприємств Товариства: Пiдсумок голосування: - кiлькiсть голосiв: - "ЗА": 41 900 голосiв - (100%); - "ПРОТИ": _0_ голосiв - (0%); - "УТРИМАЛИСЬ": _0_ голосiв - (0%) Рiшення прийнято. 9. постановили по дев'ятому питанню: припинити з 05.11. 2010 р. повноваження Члена Наглядової ради АТ "IНВЕСТОР" Лисенка Миколи Дмитровича. Пiдсумок голосування: - кiлькiсть голосiв: - "ЗА": 41 900 голосiв - (100%); - "ПРОТИ": _0_ голосiв - (0%); - "УТРИМАЛИСЬ": _0_ голосiв - (0%) Рiшення прийнято. 10 постановили по десятому питанню: затвердити iстотнi умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "IНВЕСТОР" та запропонований розмiр їх винагороди. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Переїденка А.Є. на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з Головою та Членами Наглядової ради Товариства. Пiдсумок голосування: - кiлькiсть голосiв: - "ЗА": 41 900 голосiв - (100%); - "ПРОТИ": _0_ голосiв - (0%); - "УТРИМАЛИСЬ": _0_ голосiв - (0%) Рiшення прийнято. 11. постановили по одинадцятому питанню: попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року. Пiдсумок голосування: - кiлькiсть голосiв: - "ЗА": 41 900 голосiв - (100%); - "ПРОТИ": _0_ голосiв - (0%); - "УТРИМАЛИСЬ": _0_ голосiв - (0%) Рiшення прийнято. 12. постановили по дванадцятому питанню: прийняти та затвердити рiшення про продовження процедури пiдготовки проведення конвертацiї. Пiдсумок голосування: - кiлькiсть голосiв: - "ЗА": 41 900 голосiв - (100%); - "ПРОТИ": _0_ голосiв - (0%); - "УТРИМАЛИСЬ": _0_ голосiв - (0%) Рiшення прийнято. Голова зборiв: Г.I. Гаєвой Секретар зборiв: О.М. Непомящий Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |