Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 84.825
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Про припинення повноважень членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. [з 28 квiтня 2017 року припинити повноваження членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР": Переїденко Наталiї Вячеславiвни, Мiщенко Юлiї Сергiївни.];

2. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. [Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "IНВЕСТОР" у кiлькостi двох членiв Лiчильної комiсiї, а саме:
голова - Переїденко Наталiя Вячеславiвна; секретар – Шевченко Лариса Геннадiївна];

3. Про обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. [Обрати головою (головуючим) чергових (рiчних) загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР" - Гаєвого Геннадiя Iвановича, секретарем чергових (рiчних) загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА IНВЕСТОР" - Катрич Сергiя Дмитровича];

4. Про затвердження звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. [Затвердити звiт Правлiння ПАТ "IНВЕСТОР" про результати фiнансово- господарської дiяльностi ПАТ "IНВЕСТОР" за 2016 рiк та визнати роботу Правлiння Товариства задовiльною];

5. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. [Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "IНВЕСТОР" за 2016 рiк та визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною];

6. Про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. [Затвердити звiт (висновки) Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР" про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ "IНВЕСТОР" за 2016 рiк та визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною];

7. Про затвердження фiнансової звiтностi Товариства та аудиторського висновку за 2016 рiк. [1. Затвердити фiнансову звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР" (в тому числi баланс станом на 31 грудня 2016 року, звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк, звiт про власний капiтал за 2016 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк) за 2016 рiк.
2. Затвердити аудиторський висновок (звiт) незалежного аудитора - про результати аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "IНВЕСТОР" за 2016 рiк (додається)];

8. Про затвердження порядку розподiлу прибутку за 2016 рiк.[Отриманий за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "IНВЕСТОР" в 2016 роцi чистий прибуток реiнвестувати в дiяльнiсть ПАТ "IНВЕСТОР"; дивiденди акцiонерам ПАТ "IНВЕСТОР" не нараховувати та не виплачувати];

9. Про схвалення дiй та угод, укладених Товариством у 2016 роцi.[Схвалити дiї Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР" Єпiшиної Марини Бориславiвни, вчиненi з метою ефективного управлiння господарською дiяльнiстю ПАТ "IНВЕСТОР" для отримання прибутку в перiод з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

Схвалити договори, укладенi Головою Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР" Єпiшиною Мариною Бориславiвною вiд iменi та в iнтересах ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР" в перiод з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року.];

10. Про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ "IНВЕСТОР". [З 28.04.2017 року припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "IНВЕСТОР":
Авакової Iнни Дмитрiвни, Авакова Олександра Арсеновича, Амiряна Ашота Рафiковича, Гаєвого Геннадiя Iвановича];

11. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. [Склад Наглядової ради Товариства визначити в кiлькостi п’яти осiб];

12. Про обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. [1. Обрати з 28.04.2017 року Наглядову раду ПАТ "IНВЕСТОР" у кiлькостi 5-ти осiб, а саме: АВАКОВ ОЛЕКСАНДР АРСЕНОВИЧ; ГАЄВОЙ ГЕННАДIЙ IВАНОВИЧ; АМIРЯН АШОТ РАФIКОВИЧ; КАТРИЧ СЕРГIЙ ДМИТРОВИЧ; МУРАШОВА СВIТЛАНА ОЛЕКСАНДРIВНА. 2. Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв), цивiльно –правових договорiв з членами Наглядової ради ПАТ "IНВЕСТОР", у тому числi розмiр винагороди (додаються). 3. Уповноважити Єпiшину Марину Бориславiвну, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2118101220, на пiдписання трудових договорiв (контрактiв), а також цивiльно-правових договорiв iз членами Наглядової ради ПАТ "IНВЕСТОР". ];

13. Про внесення змiн до Статуту Товариства. [Запропоновано наступний проект рiшення:
"1. Внести змiни до Статуту ПАТ "IНВЕСТОР" шляхом викладення його в новiй редакцiї (додається).
2.Доручити Головi зборiв Гаєвому Г.I. та секретарю Зборiв Катрич С.Д. пiдписати Статут ПАТ "IНВЕСТОР" в новiй редакцiї;
3. Доручити Головi Правлiння Товариства здiйснити всi необхiднi реєстрацiйнi дiї в Управлiннi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Департаменту Харкiвської мiської ради".
Пiдсумки голосування: "за" 0 % голосiв, 0,00 % вiд присутнiх на Зборах; "проти" 29 893 голосiв 100,00% вiд присутнiх на Зборах; "утримався" 0 % голосiв, 0,00 % вiд присутнiх на Зборах.
Рiшення з тринадцятого питання порядку денного НЕ ПРИЙНЯТЕ.];

14. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [1. Надати попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись ПАТ "IНВЕСТОР" в строк до 28.04.2018 р. (включно), а саме:
A) господарських правочинiв з придбання та вiдчуження (в тому числi, обмiну, дарування) ПАТ "IНВЕСТОР" основних засобiв, включаючи земельнi дiлянки, житловi та нежитловi будiвлi, споруди, машини, обладнання, транспортнi засоби, та iнше майно - вартiсть кожної угоди не повинна перевищувати суму в розмiрi 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень 00 коп.
Б) господарських правочинiв з придбання та вiдчуження (в тому числi, обмiну, дарування) ПАТ "IНВЕСТОР" оборотних засобiв, включаючи сировину, матерiали, товари та iнше майно - вартiсть кожної угоди не повинна перевищувати суму в розмiрi 1 000 000 (один мiльйон) гривень 00 коп.
B) правочинiв, направлених на отримання ПАТ "IНВЕСТОР" грошових коштiв (в тому числi, договорiв позики, кредитних договорiв) - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень 00 коп.
Г) правочинiв по забезпеченню виконання ПАТ "IНВЕСТОР" чи iншими особами своїх зобов’язань за договорами будь-якого характеру (договорiв застави, поруки) - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень 00 коп. на дату його вчинення.
2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР", вчиняються у вiдповiдностi до статуту ПАТ "IНВЕСТОР" та чинного законодавства України, укладення (пiдписання та скрiплення печаткою) договорiв у остаточнiй редакцiї здiйснюється виключно пiсля затвердження iстотних умов даних правочинiв Наглядовою радою ПАТ "IНВЕСТОР".].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 15.08.2017
Кворум зборів** 86.11
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. [Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "IНВЕСТОР" у кiлькостi двох членiв Лiчильної комiсiї, а саме: голова - Переїденко Наталiя Вячеславiвна; секретар – Алiпова Ольга Iванiвна];

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. [Обрати головою (головуючим) позачергових загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР" Гаєвого Геннадiя Iвановича, секретарем позачергових загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР" - Катрич Сергiя Дмитровича];

3. Про змiну типу та найменування Товариства. [Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. У зв’язку iз змiною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:
Повне найменування Товариства:
-українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТОР";
англiйською мовою - PRIVAT JOINT STOCK COMPANY "INVESTOR".
Скорочене найменування Товариства:
-українською мовою – ПрАТ "IНВЕСТОР" ;
англiйською мовою - PJSC "INVESTOR".];

4. Про внесення змiн до Статуту Товариства. [1. Внести змiни до Статуту ПАТ "IНВЕСТОР" шляхом викладення його в новiй редакцiї; 2. Доручити Головi (головуючому) загальних зборiв ПАТ "IНВЕСТОР" Гаєвому Геннадiю Iвановичу пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї.];

5. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. [З 15.08.2017 року припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "IНВЕСТОР": Авакова О.А., Амiряна А.Р., Гаєвого Г.I., Катрич С.Д., Мурашової С.О.];

6. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради. [Склад Наглядової ради Товариства визначити у кiлькостi чотирьох осiб.];

7. Про обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. [1. Обрати з 15.08.2017 року Наглядову раду у кiлькостi чотирьох осiб, а саме: АВАКОВ ОЛЕКСАНДР АРСЕНОВИЧ, ГАЄВОЙ ГЕННАДIЙ IВАНОВИЧ, АМIРЯН АШОТ РАФIКОВИЧ, КАТРИЧ СЕРГIЙ ДМИТРОВИЧ. 2. Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства, у тому числi розмiр їх винагороди (додаються). 3. Уповноважити Єпiшину Марину Бориславiвну на пiдписання трудових договорiв (контрактiв), а також цивiльно-правових договорiв iз членами Наглядової ради Товариства. ];

8. Про затвердження пiдготовчого рiшення про конвертацiю акцiй на пред’явника документарної форми iснування в простi iменнi акцiї бездокументарної форми iснування. [Затвердити пiдготовче рiшення про конвертацiю акцiй на пред’явника документарної форми iснування в простi iменнi акцiї бездокументарної форми iснування, викладене та оформлене окремим документом (Додаток до протоколу №2 позачергових Загальних зборiв ПАТ "IНВЕСТОР" вiд 15.08.2017 р.) вiдповiдно до Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 24.06.2014 р. № 804 "Про затвердження Порядку переведення випущених емiтентом у документарнiй формi акцiй на пред’явника в iменнi акцiї].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.
Збори iнiцiйованi наглядовою радою.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 14.11.2017
Кворум зборів** 87.49
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. [Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "IНВЕСТОР" у кiлькостi двох членiв Лiчильної комiсiї, а саме:
голова - Переїденко Наталiя Вячеславiвна; секретар – Алiпова Ольга Iванiвна];

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. [Обрати головою (головуючим) позачергових загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР" Гаєвого Геннадiя Iвановича, секретарем позачергових загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТОР" - Сегеду Iрину Валерiївну];

3. Прийняття рiшення щодо порядку посвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства. [Бюлетенi для голосування на Загальних зборах повиннi посвiдчуватись головою або членом реєстрацiйної комiсiї, що видав бюлетень];

4. Про затвердження рiшення про конвертацiю акцiй на пред’явника документарної форми iснування в простi iменнi акцiї бездокументарної форми iснування. [Затвердити рiшення про конвертацiю акцiй на пред’явника документарної форми iснування в простi iменнi акцiї бездокументарної форми iснування, викладене та оформлене окремим документом вiдповiдно до Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 24.06.2014 р. № 804 "Про затвердження Порядку переведення випущених емiтентом у документарнiй формi акцiй на пред’явника в iменнi акцiї".];

5. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. [1. Внести змiни до Статуту ПрАТ "IНВЕСТОР" шляхом викладення його в новiй редакцiї;
2. Доручити Головi (головуючому) загальних зборiв ПрАТ "IНВЕСТОР" Гаєвому Геннадiю Iвановичу пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї.].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.
Збори iнiцiйованi наглядовою радою.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.